Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και παρά τη διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου, πριμοδοτούσε υπέρμετρα την τράπεζα!
Το ΣΔΟΕ ψάχνει τις εταιρείες Alapis, Νεοχημική, ΒΦΛ
ΣΕ ΜΙΑ μέρα, στις 14 Ιουλίου του 2011, το υπουργείο Οικονομικών υπό τον Ευ. Βενιζέλο, σε συνεννόηση με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλο και παρά τη διαφωνία αρμόδιων στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πριμοδότησε με 160 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου (!) την Proton Bank. Την ίδια μέρα η τράπεζα μετά δυσκολίας επέστρεφε 65 εκατ. που της είχαν δοθεί, ενώ δήλωνε αδυναμία να επιστρέψει άλλα 70 εκατ. που είχαν τοποθετηθεί από τα ίδια διαθέσιμα και έληγαν την επόμενη μέρα, 15 Ιουλίου του 2011. Ολα αυτά γίνονται από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Proton είχε το προηγούμενο διοικητικό της συμβούλιο, που ξηλώθηκε κατά τα εκτελεστικά του μέλη 13 ημέρες αργότερα, μόλις η Αρχή προστασίας από...
το βρώμικο χρήμα διαπίστωσε υπόθεση υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ με υπόπτους αυτά ακριβώς τα μέλη, με πρώτο τον μεγαλομέτοχο κ. Λαυρεντιάδη. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει την έγκρισή της γι' αυτή την πριμοδότηση-αιμοδοσία της Proton, που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο χρηματοδότησης, ενώ η ίδια έχει διαπιστώσει από το δικό της έλεγχο, Απρίλιο και Μάιο (πριν από 3 μήνες δηλαδή), ότι κάτι δεν πάει καλά με λογαριασμούς στην Proton Bank! Αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος και τις διαδρομές του χρήματος περιγράφει το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, που βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. «Ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας» εμφανίζει τον μεγαλομέτοχο της Proton κ. Λαυρεντιάδη.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ PROTON ΒΑΝΚ • ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ • ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
«Συγκρότηση ομάδας» για το ξέπλυμα συγκοινωνούντων δοχείων
Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ
Περιγραφή αδικημάτων οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβάνει το 5σέλιδο πόρισμα της Αρχής κατά του βρώμικου χρήματος, με το οποίο δρομολογήθηκε χθες η ποινική αξιολόγηση της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ από την Proton Bank, με εμπλεκόμενους το μεγαλομέτοχο της τράπεζας Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και επτά τέως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Γ. Παπακωνσταντίνου και Λ. Λαυρεντιάδης στο ίδιο τραπέζι στο συνέδριο του Economist, 30/04/2010
Το πόρισμα περιγράφει: «Συγκρότηση ομάδας» (για τα επτά μέλη της διοίκησης της Τράπεζας που ήταν και στην Επιτροπή Πιστοδοτήσεων), της αποδίδει «διαρκή δράση» καθ' όλη τη διάρκεια του 2010 και «δόλο».
Ως «ηγετική φυσιογνωμία» της ομάδας εμφανίζει το βασικό μέτοχο της Proton Λ. Λαυρεντιάδη που ήταν και πρόεδρος του Δ.Σ. και ως βασικό αδίκημα καταδεικνύει την «υπεξαίρεση» σε βάρος των καταθετών της Τράπεζας αλλά και των λοιπών -αμέτοχων στα διοικητικά- μετόχων.
Σύμφωνα με τα όσα εντόπισε η Αρχή, όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 2010, όταν η Επιτροπή Πιστοδοτήσεων της Proton χορήγησε με προνομιακούς όρους δάνεια σε εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονταν από τον Λ. Λαυρεντιάδη, όπως η Alapis. Το προνόμιο έγκειται στο επιτόκιο δανεισμού και πιθανώς και στις εγγυήσεις. Μέρος των δανείων αυτών, μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές χρημάτων, κατέληξε σε δύο εταιρείες χαμηλού προφίλ, συμφερόντων του Λ. Λαυρεντιάδη, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τότε τον ίδιο.
Τα δάνεια λοιπόν των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς του επιχειρηματία.
Στο πόρισμα της Αρχής περιγράφονται οι διαδρομές του απολεσθέντος χρήματος, αλλά και η κατάληξή του. Υπάλληλος της Alapis, με δέκα επιταγές που εξαργύρωσε, εισέπραξε μετρητά που θεωρούνται «κρυμμένα» (αδίκημα ξεπλύματος). Οι επίμαχοι λογαριασμοί των δύο μικρών εταιρειών συμφερόντων Λαυρεντιάδη είναι στην Τράπεζα Πειραιώς, από την οποία ο υπάλληλος αποκόμισε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού (πάνω από 33 εκατ. ευρώ).
Η διερεύνηση της υπόθεσης ανετέθη στον εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση, όχι μόνο γιατί έχει εξειδίκευση σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Ο κ. Δραγάτσης εδώ και τρεις μήνες διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για την Alapis (ερευνώνται ενδείξεις χρηματιστηριακής απάτης, φορολογικά αδικήματα κ.ά.). Η αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε από δημοσιεύματα αλλά και καταγγελίες μετόχων της Alapis (με επίσης μεγαλομέτοχο, άμεσα ή έμμεσα, τον Λ. Λαυρεντιάδη) που ασφαλώς έχουν χάσει και χρήματα και την υπομονή τους βλέποντας την Καθαρή θέση της εταιρείας να χάνει περίπου 1 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο, παρά τις μαμούθ αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα συνδράμει κλιμάκιο του ΣΔΟΕ που, εκτός της Alapis, ψάχνει τη Νεοχημική και τη ΒΦΛ, όλες εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη αρχικά, με τον ίδιον να αποχωρεί μεταβιβάζοντας πακέτα μετοχών σε funds ή σε φυσικά πρόσωπα του κύκλου του.
Η μεγάλη αυτή έρευνα είναι βέβαιο ότι θα πέσει σε συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών που συμπεριφέρονται ως συγκοινωνούντα δοχεία.
Πάντως, ως προς τα νομότυπα δάνεια της Proton που κατέληξαν στα χέρια του υπαλλήλου της Alapis (και αυτός ξέρει πού παρέδωσε τα μετρητά) ο εισαγγελέας φαίνεται ότι αρχικά θα απευθυνθεί στην ΤτΕ, ζητώντας της όλους τους ελέγχους που αυτή διεξήγαγε στην Τράπεζα.
Είναι προφανές ότι ελέγχεται και η ΤτΕ για το αν επόπτευσε την Proton, καθώς ο κ. Λαυρεντιάδης με το που απέκτησε τον έλεγχό της φαίνεται ότι ωφελήθηκε από δάνεια που πήραν άλλες εταιρείες μετοχικής και διοικητικής επιρροής του.
Επίσης θα ζητηθεί να καταγραφούν από την ΤτΕ όλες οι μέχρι σήμερα χορηγήσεις της Proton σε εταιρείες του πλέγματος Λαυρεντιάδη και θα αναζητηθεί η πορεία και η κατάληξη αυτών των δανείων.
Είναι προφανές ότι ο εισαγγελέας τελικά θα κρίνει αν συντελέστηκε υπεξαίρεση, απάτη, απιστία κ.ά., αδικήματα βαριά για ένα πρόσωπο που επιχειρηματικά εκτινάχθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, με το πολιτικό και οικονομικό σύστημα να βάζει γερές πλάτες.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου