Λίστα Λαγκάρντ. Ερευνα του ΣΔΟΕ στα «πόθεν έσχες» της τελευταίας 10ετίας αποκάλυψε:
Μαύρες τρύπες 1,15 εκατ. ευρώ για τη γυναίκα του Γιάννου. 1,85 εκατ. ευρώ για τις εξαδέλφες του Παπακωνσταντίνου και τους συζύγους
Μαύρες τρύπες 1,15 εκατ. ευρώ για τη γυναίκα του Γιάννου. 1,85 εκατ. ευρώ για τις εξαδέλφες του Παπακωνσταντίνου και τους συζύγους
Αδικαιολόγητα εισοδήματα εμφανίζουν τα συγγενικά πρόσωπα του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και η σύζυγος του πρώην υπουργού Γ. Παπαντωνίου. Τα αδήλωτα ποσά αγγίζουν αθροιστικά τα 3 εκατ. ευρώ. Το πόρισμα του ΣΔΟΕ παίρνει το δρόμο για τη Βουλή και τη Δικαιοσύνη.
Εκατομμύρια ευρώ αδήλωτου χρήματος στους λογαριασμούς των συγγενών των δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε το ΣΔΟΕ, δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της...
Οι πρώτοι, τα αρχεία καταθέσεων των οποίων αφαιρέθηκαν το 2010 με λαθροχειρία από το αρχικό CD των 2.062 καταθετών της ελβετικής τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ), εμφανίζονται άμεσα (ως συνδικαιούχοι) ή έμμεσα (μέσω των συζύγων τους) ως καταθέτες μεγάλων χρηματικών ποσών και σε 7 τραπεζικά καταστήματα στη χώρα μας, ενώ σε άλλα τέσσερα διατηρούν μικρούς ή ανενεργούς τραπεζικούς λογαρισμούς. Ετσι ενώ στη λίστα Λαγκάρντ εντοπίστηκαν να διατηρούν ένα λογαριασμό ύψους 1,22 εκατ. δολαρίων και έναν ανενεργό, στις ελληνικές τράπεζες φέρεται να διατηρούν πλούσιες καταθέσεις, που όμως δεν φρόντισαν να δηλώσουν ως εισοδήματα την τελευταία δεκαετία στην Εφορία.
Φορο-τρύπες
Εκατομμύρια ευρώ αδήλωτου χρήματος στους λογαριασμούς των συγγενών των δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε το ΣΔΟΕ, δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της...
λίστας Λαγκάρντ
Ακάλυπτοι και με σημαντικές διαφορές που φτάνουν τα 1,85 εκατ. και 1,15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε σχέση με τα δηλούμενα την τελευταία δεκαετία εισοδήματά τους στην Εφορία, εμφανίζονται, έπειτα από έρευνα που διενήργησε το ΣΔΟΕ στο «πόθεν έσχες» τους, οι συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και η σύζυγος του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων Σημίτη, Γιάννου Παπαντωνίου.
Οι πρώτοι, τα αρχεία καταθέσεων των οποίων αφαιρέθηκαν το 2010 με λαθροχειρία από το αρχικό CD των 2.062 καταθετών της ελβετικής τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ), εμφανίζονται άμεσα (ως συνδικαιούχοι) ή έμμεσα (μέσω των συζύγων τους) ως καταθέτες μεγάλων χρηματικών ποσών και σε 7 τραπεζικά καταστήματα στη χώρα μας, ενώ σε άλλα τέσσερα διατηρούν μικρούς ή ανενεργούς τραπεζικούς λογαρισμούς. Ετσι ενώ στη λίστα Λαγκάρντ εντοπίστηκαν να διατηρούν ένα λογαριασμό ύψους 1,22 εκατ. δολαρίων και έναν ανενεργό, στις ελληνικές τράπεζες φέρεται να διατηρούν πλούσιες καταθέσεις, που όμως δεν φρόντισαν να δηλώσουν ως εισοδήματα την τελευταία δεκαετία στην Εφορία.
Φορο-τρύπες
Αντίστοιχη φορολογική «τρύπα» εντοπίστηκε και για τη σύζυγο του Γ. Παπαντωνίου, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ με κατάθεση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ στην HSBC... Η έρευνα ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το ΣΔΟΕ και το πόρισμα απεστάλη στους οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ συντόμως θα αποσταλεί και στην προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής που διερευνά εδώ και μήνες την επίμαχη υπόθεση και τις ευθύνες του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Νέα τροπή στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αναμένεται να προκαλέσουν τα ευρήματα του ΣΔΟΕ μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των συγγενών του Γ. Παπακωνσταντίνου σε τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας, φέροντας πλέον πιο κοντά το ενδεχόμενο της παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υπουργού, ο οποίος ελέγχεται για την αφαίρεση τριών αρχείων με τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ, τα οποία αφορούσαν τις εξαδέλφες του και τους συζύγους τους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και αφού χρειάστηκε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ να μεταβεί στο Παρίσι και να αναζητήσει εκ νέου από τις γαλλικές αρχές το πρωτότυπο της λίστας, που εντέλει περιείχε 2.062 ονόματα και αρχεία καταθέσεων αντί 2.059 που γνωρίζαμε έως τότε με βάση το αντιγραφέν από το αρχικό CD στικάκι.
Ο ένας λογαριασμός που απαλείφθηκε ήταν ύψους 1,22 εκατ. δολαρίων. Είχε ανοιχθεί στην HSBC το 1997 και ήταν ενεργός έως το 2007. Ως συνδικαιούχοι εμφανίζονταν η εξαδέλφη του Ελένη Παπακωνσταντίνου και ο σύζυγός της Συμεών Σικιαρίδης.
Ο δεύτερος λογαρισμός είχε ανοιχτεί στο όνομα του Ανδρέα Ρωσσώνη, συζύγου της έτερης εξαδέλφης του, Μαρίνας Παπακωνσταντίνου. Οι εμπλεκόμενοι συγγενείς του πρώην υπουργού κλήθηκαν με την ιδιότητα του υπόπτου για τη διάπραξη 5 αδικημάτων (4 κακουργήματα και 1 πλημμέλημα) από τους οικονομικούς εισαγγελείς Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη να δώσουν εξηγήσεις. Στις καταθέσεις τους, όπως και με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής, έκαναν λόγο για αβάσιμες υποψίες εις βάρος τους και υποστήριξαν ότι τα 1,2 εκατ. δολάρια του λογαριασμού τους δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και έχουν πλήρως φορολογηθεί.
Το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών στη χώρα μας έφερε όμως άλλα αποτελέσματα. Κι αυτό παρ' ότι αρχικά οι τράπεζες είχαν στείλει στο ΣΔΟΕ πίνακες με τα υποκαταστήματα όπου ήταν δικαιούχοι λογαριασμών, αλλά χωρίς να αναφέρουν ποσά, προκαλώντας τότε την μήνιν του οικονομικού εισαγγελέα και μελών της προκαταρκτικής επιτροπής. Τελικώς εστάλησαν τα πλήρη στοιχεία και οι φορολογικές εκθέσεις ελέγχου που ολοκληρώθηκαν θα αποσταλούν σύντομα στη Βουλή.
Σε αυτές διαπιστώνεται αναντιστοιχία μεταξύ των εισοδημάτων των συγγενών Παπακωνσταντίνου και όσων δήλωσαν στην Εφορία τα τελευταία 10 χρόνια. Η έρευνα του «πόθεν έσχες» βασίστηκε -εκτός των ποσών που βρέθηκαν σε ελληνικά τραπεζικά καταστήματα- στα περιουσιακά τους στοιχεία και στο πώς αυτά αποκτήθηκαν, αλλά και στη σύγκριση των κεφαλαίων τους και πότε αυτά εμβάστηκαν στο εξωτερικό. Οι απώλειες φόρων για το Δημόσιο ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ και οι εκθέσεις ελέγχου θα αποσταλούν σύντομα στις αρμόδιες Εφορίες στις οποίες οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για κάθε έτος ξεχωριστά και για δέκα χρόνια, ώστε να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους.
Και η Σταυρούλα
Νέα τροπή στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αναμένεται να προκαλέσουν τα ευρήματα του ΣΔΟΕ μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των συγγενών του Γ. Παπακωνσταντίνου σε τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας, φέροντας πλέον πιο κοντά το ενδεχόμενο της παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υπουργού, ο οποίος ελέγχεται για την αφαίρεση τριών αρχείων με τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ, τα οποία αφορούσαν τις εξαδέλφες του και τους συζύγους τους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και αφού χρειάστηκε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ να μεταβεί στο Παρίσι και να αναζητήσει εκ νέου από τις γαλλικές αρχές το πρωτότυπο της λίστας, που εντέλει περιείχε 2.062 ονόματα και αρχεία καταθέσεων αντί 2.059 που γνωρίζαμε έως τότε με βάση το αντιγραφέν από το αρχικό CD στικάκι.
Ο ένας λογαριασμός που απαλείφθηκε ήταν ύψους 1,22 εκατ. δολαρίων. Είχε ανοιχθεί στην HSBC το 1997 και ήταν ενεργός έως το 2007. Ως συνδικαιούχοι εμφανίζονταν η εξαδέλφη του Ελένη Παπακωνσταντίνου και ο σύζυγός της Συμεών Σικιαρίδης.
Ο δεύτερος λογαρισμός είχε ανοιχτεί στο όνομα του Ανδρέα Ρωσσώνη, συζύγου της έτερης εξαδέλφης του, Μαρίνας Παπακωνσταντίνου. Οι εμπλεκόμενοι συγγενείς του πρώην υπουργού κλήθηκαν με την ιδιότητα του υπόπτου για τη διάπραξη 5 αδικημάτων (4 κακουργήματα και 1 πλημμέλημα) από τους οικονομικούς εισαγγελείς Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη να δώσουν εξηγήσεις. Στις καταθέσεις τους, όπως και με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής, έκαναν λόγο για αβάσιμες υποψίες εις βάρος τους και υποστήριξαν ότι τα 1,2 εκατ. δολάρια του λογαριασμού τους δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και έχουν πλήρως φορολογηθεί.
Το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών στη χώρα μας έφερε όμως άλλα αποτελέσματα. Κι αυτό παρ' ότι αρχικά οι τράπεζες είχαν στείλει στο ΣΔΟΕ πίνακες με τα υποκαταστήματα όπου ήταν δικαιούχοι λογαριασμών, αλλά χωρίς να αναφέρουν ποσά, προκαλώντας τότε την μήνιν του οικονομικού εισαγγελέα και μελών της προκαταρκτικής επιτροπής. Τελικώς εστάλησαν τα πλήρη στοιχεία και οι φορολογικές εκθέσεις ελέγχου που ολοκληρώθηκαν θα αποσταλούν σύντομα στη Βουλή.
Σε αυτές διαπιστώνεται αναντιστοιχία μεταξύ των εισοδημάτων των συγγενών Παπακωνσταντίνου και όσων δήλωσαν στην Εφορία τα τελευταία 10 χρόνια. Η έρευνα του «πόθεν έσχες» βασίστηκε -εκτός των ποσών που βρέθηκαν σε ελληνικά τραπεζικά καταστήματα- στα περιουσιακά τους στοιχεία και στο πώς αυτά αποκτήθηκαν, αλλά και στη σύγκριση των κεφαλαίων τους και πότε αυτά εμβάστηκαν στο εξωτερικό. Οι απώλειες φόρων για το Δημόσιο ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ και οι εκθέσεις ελέγχου θα αποσταλούν σύντομα στις αρμόδιες Εφορίες στις οποίες οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για κάθε έτος ξεχωριστά και για δέκα χρόνια, ώστε να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους.
Και η Σταυρούλα
Εκθετη ενώπιον των φορολογικών αρχών είναι και η Σταυρούλα Κουράκου, σύζυγος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Από την έρευνα στο «πόθεν έσχες» της, που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα 1,3 εκατ. ευρώ, ποσό που βρέθηκε να κατέχει ως μοναδική δικαιούχος από το 2000 στην ελβετική τράπεζα HSBC, καθώς και αυτή περιλαμβάνεται στα 2.062 ονόματα της λίστας Λαγκάρντ.
Από την έρευνα του ΣΔΟΕ προκύπτει ότι μπορεί να δικαιολογήσει ως εισοδήματά της μόλις 150.000 τη δεκαετία πριν από την επίμαχη κατάθεση και άρα καλείται να καλύψει μια «τρύπα» τουλάχιστον 1,15 εκατ. ευρώ. Κρίσιμος παράγοντας, που έφερε σε δύσκολη θέση τη Σταυρούλα Κουράκου αλλά και τον Γιάννο Παπαντωνίου για την προέλευση των χρημάτων, είναι η ομολογία του πρώην συζύγου της Θεόδωρου Ουσταμπασίδη, ιδιοκτήτη καταστήματος ανταλλακτικών στην οδό Λιοσίων, ο οποίος σε γραπτό του υπόμνημα στο ΣΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε δώρισε χρήματα στην πρώην σύζυγό του τα οποία κατατέθηκαν στο λογαριασμό της.
Ο Γ. Παπαντωνίου, ενώ αρχικά διέψευσε ότι ο λογαριασμός ανήκει στη σύζυγό του, στη συνέχεια επανήλθε αποδεχόμενος ότι ο λογαριασμός ανήκει σε αυτήν και υποστήριξε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από χρήματα που της δωρήθηκαν από τον πρώην σύζυγό της προς όφελος των δύο παιδιών τους. Το υπόλοιπο μέρος προήλθε, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, από χρήματα που της δόθηκαν από το οικογενειακό της περιβάλλον αλλά και από αναλήψεις που έκανε από κοινούς τους λογαριασμούς.
Τα 1,3 εκατ. ευρώ επαναπατρίστηκαν το 2010, αλλά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ που ήλεγξε το «πόθεν έσχες» της, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως εισοδήματα από τρίτους. Επίσης η κ. Κουράκου θα κληθεί να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις στην Εφορία, καθώς τα εισοδήματα που δήλωνε στην Εφορία μετά βίας ξεπερνούσαν ετησίως τα 30.000 ευρώ.
Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ από enet
Από την έρευνα του ΣΔΟΕ προκύπτει ότι μπορεί να δικαιολογήσει ως εισοδήματά της μόλις 150.000 τη δεκαετία πριν από την επίμαχη κατάθεση και άρα καλείται να καλύψει μια «τρύπα» τουλάχιστον 1,15 εκατ. ευρώ. Κρίσιμος παράγοντας, που έφερε σε δύσκολη θέση τη Σταυρούλα Κουράκου αλλά και τον Γιάννο Παπαντωνίου για την προέλευση των χρημάτων, είναι η ομολογία του πρώην συζύγου της Θεόδωρου Ουσταμπασίδη, ιδιοκτήτη καταστήματος ανταλλακτικών στην οδό Λιοσίων, ο οποίος σε γραπτό του υπόμνημα στο ΣΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε δώρισε χρήματα στην πρώην σύζυγό του τα οποία κατατέθηκαν στο λογαριασμό της.
Ο Γ. Παπαντωνίου, ενώ αρχικά διέψευσε ότι ο λογαριασμός ανήκει στη σύζυγό του, στη συνέχεια επανήλθε αποδεχόμενος ότι ο λογαριασμός ανήκει σε αυτήν και υποστήριξε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από χρήματα που της δωρήθηκαν από τον πρώην σύζυγό της προς όφελος των δύο παιδιών τους. Το υπόλοιπο μέρος προήλθε, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, από χρήματα που της δόθηκαν από το οικογενειακό της περιβάλλον αλλά και από αναλήψεις που έκανε από κοινούς τους λογαριασμούς.
Τα 1,3 εκατ. ευρώ επαναπατρίστηκαν το 2010, αλλά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ που ήλεγξε το «πόθεν έσχες» της, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως εισοδήματα από τρίτους. Επίσης η κ. Κουράκου θα κληθεί να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις στην Εφορία, καθώς τα εισοδήματα που δήλωνε στην Εφορία μετά βίας ξεπερνούσαν ετησίως τα 30.000 ευρώ.
Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ από enet
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου